Московский частный кредитор более 10 лет безнаказанно отнимает жилье заемщиков обманным путем

Московское МВД расследует уголовные дела о крупном мошенничестве, от которого пострадало более 180 человек. Инициаторами обмана стали братья Масловы, Илья и Павел.

Преступная схема предпринимателей строилась на выдаче денег под залог недвижимости. Несмотря на то, что взявшие в долг старались исправно и своевременно вносить платежи, делали они это «в серую» – наличными или переводом на банковский счет физического лица. Но через какое-то время находчивые кредиторы неизменно «исчезали», и должники не могли вовремя платить. После мошенники возвращались и забирали их имущество, аргументируя это просрочкой по возврату займа.

В ходе споров в районных судах Москвы и Подмосковья семья Масловых выходила победителями. Большинству заёмщиков было отказано в признании договоров займа недействительными и возврате жилья, а иски кредиторов о выселении должников были удовлетворены. На сегодняшний день подобных дел насчитывается больше ста.

Для эффективной работы этой схемы предпринимателям были необходимы микрофинансовые организации. Поэтому в сентябре 2016 года братья Масловы основали ООО «Микрокредитная компания «Формула Займа», ставшее позднее «Формулой Процента», долями в уставном капитале которой владели Павел Маслов и его отец Геннадий Маслов. В 2020 году у компании отобрали лицензию на микрокредитование, но на этом их деятельность не завершилась.

В марте 2020 года была основана ООО «Микрокредитная компания «Хорошие деньги», генеральным директором которой стал Денис Ерофеев, занимающийся предоставлением займов и прочих видов кредита. Несмотря на то, что долей у братьев и их отца в этой компании нет, 20 % «Хороших денег» владеет супруга Павла Маслова, Ольга. При этом ещё 70 % доли в уставном капитале принадлежат Анастасие Калемулиной, связанной с Сергеем Замоткиным по ООО «Формула жизни». Последний, по заявлению адвокатов потерпевших, явно является знакомым супруги Ильи Маслова, Юлии.

Недавно налоговая служба внесла в ЕГРЮЛ пометку о недостоверности сведений относительно этой компании, а значит её директор и учредители попадают под ограничения. Они не смогут зарегистрировать новую фирму или стать руководителями уже существующей. Это правило действует на тех учредителей компании, которые владеют более чем половиной уставного капитала.

В то время как Маслов называет себя «обычным человеком», зарабатывающим ремонтом машин, адвокат потерпевших Ирина Дейнеко считает действия этого семейства незаконными: «Этой деятельностью мошенники занимаются более десяти лет. Почему они остаются безнаказанными, я не могу сказать».

 В середине 2021 года столичное МВД обратило внимание на преступную схему и возбудило в отношении «неустановленных лиц» уголовные дела по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по заявлениям четырех обманутых заемщиков. По словам Дейнеко, сейчас дела объединены в одно, по ним проводятся следственные действия.


Читайте также:


Андрей Гордецкий

Главный редактор, аналитик и политолог. Образование: Московский Государственный Университет им. Ломоносова Факультет журналистики.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.